Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras
Investigarán lavado a partir de 905 mil pesos y verificarán compra-venta de casas El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado […]